Informazione sull’obbligo di inserimento dei dati nel Registro dei proprietari reali

Desideriamo informarVi che la legge sulla prevenzione del riciclaggio del denaro e del finanziamento del terorismo stabilsce che tutte le società, le associazioni, le fondazioni e le istituzioni stabilite nella Repubblica di Croazia sono obbligate ad inserire i dati relativi alle persone fisiche di proprietari reali nel Registro dei proprietari reali.

L’inserimento dei dati può essere effettuato entro il giorno 31 dicembre 2019, senza pagamento della tassa, in due modi:

– utilizzando l’applicazione web con il certificato: https://rsv.fina.hr/RSV-OnLineUnos-web/login

– presso gli uffici dell’Agenzia finanziaria (FINA) sui moduli previsti

Per le persone giuridiche che non inseriscono i dati nel Registro dei proprietari reali entro il 31 dicembre, viene prescritta una multa che va da 5.000 kn a 350.000 kn, mentre per un membro del Consiglio di amministrazione o un’altra persona fisica responsabile nell’entità giuridica viene prescritta la multa che va da 5.000 kn a 75.000 kn.

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